常州烟酒购物卡回收近日

浙江温州商家遇上豪气客户

客户一开口就要7箱茅台

并且爽快付款

当客户来提货时

却戴着口罩和帽子遮掩面部

豪气客户为何如此神秘？

原来这竟是“洗钱”活动！

王老板卖出7箱茅台

银行卡却被冻结

　　7月30日下午，温州商户王老板接到一通陌生来电，对方以公司的名义采购茅台，并且一开口就是7箱。王老板喜出望外，立即添加对方微信详谈。对方先让王老板拍摄茅台实物图，以证实确有7箱茅台，后双方以市场价111300元成交，并约定第二天下午让公司司机提货。到了约定时间，只见一位戴着口罩的男子开着车前来，王老板便和他一起将7箱茅台抬到他车上。

　　本以为做成了一笔大单，没想到没过多久，王老板的银行账户竟被冻结，银行卡绑定了他的支付宝、微信等收付款软件，里面更是有自己多年奋斗下来的家当，王老板情急之下马上选择了报警。

　　通过警方，王老板得知，犯罪分子利用了他的银行账号进行洗钱，所以账号才会因为“涉诈骗”被依法冻结。

　　无独有偶，就在当天晚上，商户陈老板也遭遇了同样的情况。他接到一通陌生来电，对方称要采购7箱加一瓶茅台，双方商谈好价格，对方先付了3700元定金，称剩余11万元明天让公司财务打款，并让公司司机过来提货。

　　到了约定时间，一位戴着口罩的司机前来。陈老板在确定货款到账后，便帮对方将茅台一块儿抬上了车。第二日，陈老板的银行账户也被冻结。

　　据悉，已有多家商户陷“茅台洗钱”风波。

烟酒、超市、珠宝黄金等都成为了

骗子“洗钱”的目标

　　近日，河南多家烟酒店的老板们都接待了一些“大客户”，这些客户一上来就要高档烟酒，而且数量特别大。店主们看到这么大的单子都很高兴，都觉得能大赚一笔，在收到钱后也没多想，直接按照对方的要求把货送过去了。

　　但是没过几天，他们的银行卡就被冻结了。原来，他们收的货款涉及到了电信诈骗案。

　　于是，他们纷纷投诉银行要求解冻银行卡，最后等来的却是让协助调查，调查结果出来后，有些老板竟然还被通知涉嫌电信诈骗，列为了网上逃犯，还被下了拘捕令。

　　李先生就是其中一个受害的店主。他本以为自己只是卖点烟酒，只要配合警方的调查应该问题不大。但是当他再次收到警方传讯的时候，等待他的却是冰冷的手铐。

　　原来，李先生到派出所后，警方给他列了一个110万的涉案金额，还给他开了拘捕令，让他签字，还给戴上了手铐。

　　按照警方的说法，是有受害者的钱直接转到了李先生的卡里。所以李先生有了嫌疑必须配合调查。后来，李先生接受审讯后办了取保候审，而警方已经对他撤网（撤销网上在逃人员），等待法院的判决。如果法院判他有罪，那就要接受法律的惩罚。

　　李先生说：“我太冤枉了！如果真是法院判我有罪，那我就是钱货两空，还有了污点，我绝对要申诉，我要还我的清白！”

洗钱套路

　　犯罪嫌疑人通常会优先购买方便变现的商品（如烟酒、珠宝黄金、鲜花礼盒等），同时提出让商户经营者提供银行卡号，并将货款打入其银行卡账户。其实犯罪嫌疑人是将商家收款码、银行卡账户转发给电信网络诈骗案件的受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。

　　这一过程中，作为销售店老板以为诈骗汇款是正常的货款。殊不知，诈骗人员利用这种方式，把诈骗汇款“洗”成了茅台酒、黄金等商品，再通过其他途径转卖变现。

　　有网友说，这也太难分辨了，我的银行卡也被冻结了，原因是别人欠我钱给我转款，一共就2000块钱，结果被冻结。说是对方账户涉嫌违法，我就想不明白，他涉嫌违法，我又没违法，为什么冻结我的卡。

　　作为一个普通人，我觉得这些店主是无辜的受害者。他们只是诚实守法的商人，按照正常流程进行商业交易，却因为一些不法分子的行为而被迫承担了巨大的风险和损失。这不仅违反了商业道德和法律，也严重损害了商业秩序和信任。